【開心鬥一番換現金】警破洗黑錢集團 涉款3.8億拘14人_開心鬥一番銀幣

中評社北京11月24日電/據大公報報道,警方搗破一個洗黑錢集團,涉嫌在去年初至今以60個銀行戶口清洗3.8億元黑錢,涉及50宗本港和外地不同種類的騙案,在過去兩日展開拘捕行動,拘捕14名男女包括 娛樂城推薦 一名主腦及兩名骨幹成員,檢獲大批證物和凍結2000萬元懷疑犯罪得益。  財富情報調查科人員於本月21和22日 六合彩 ,搜查火炭工業中心一單位及多處地點,拘捕九男五女(23至56歲),包括一名主腦及兩名骨幹成員,其中七人是他們的家人,行動中檢獲37萬元現金、50張銀行卡、電話、電腦和大量銀行文件,凍結2000萬元,行動仍然繼續,不排除再有人被捕。  招攬家人開戶犯案  財富情報及調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示, 娛樂城體驗金 根據情報及深入調查,得悉一個洗黑錢集團招攬包括家人在內的人,開設傀儡戶口和公司銀行戶口,收取本港和外地詐騙案得來的犯罪得益,利用戶口互相轉賬清洗黑錢,涉嫌在2020年4月至本年10月期間,利用最少60個銀行戶口處理3.8億元犯罪得益,當中部分款項涉及50宗騙案,包括電話、電郵、網上情 娛樂城 緣、投資和其他騙案, 魔龍傳奇 受害人被騙取約2500萬元。  鄧續稱,涉案集團運作約一年半,招攬包括家人和情侶開設的銀行戶口、空殼公司和戶口協助 百家樂 洗黑錢。其中一名集團骨幹成員在火炭工業中心開設一個運作中心,操作60個傀儡戶口,涉及50宗騙案,其中八宗是本港詐騙案,其餘42宗在外地發生。她說,犯罪得益會在短時間內在櫃員機 娛樂城 被提走,或轉賬到證券公司和其他銀行戶口。